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牧原:公司及全资子公司拟向银行申请9亿元综合授信

2020-05-20

木源食物有限公司

第二届董事会第二十三次会议抉择布告

董事会及公司整体董事确保本布告内容无虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个人和连带责任。

木源食物有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月17日上午以通讯方法举行了第二届董事会第二十三次会议,电话:。举行本次会议的告诉及相关会议资料已于2015年3月12日以书面和电子邮件方法送达整体董事、监事和高档管理人员。应该有8名董事到会这次会议,8名实践到会。公司监事会成员和高档管理人员列席会议。会议依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》法令举行。会议合法有用。

会议由公司董事长秦英林先生掌管。经过仔细审议,与会董事对以下提案进行表决,构成董事会抉择如下:

1。8票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果为《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其部属组织请求归纳授信肆亿元人民币的方案》,赞同提交2015年第2次暂时股东大会审议。

赞同公司及其全资子公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其子公司(以下简称“中信银行”)请求4亿元的归纳授信额度。一起,曹志年先生授权代表公司处理上述信贷事宜,并签署相关合同和文件中规则的一切提款、付出、转让、挂号、存案和信息条款。

2。8票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果经过《关于公司向安全银行股份有限公司郑州分行请求归纳授信告贷贰亿元人民币的方案》,赞同将方案提交2015年第2次暂时股东大会审议。

赞同公司向安全银行股份有限公司郑州分行请求2亿元的归纳授信,其间危险限额不超越1亿元。一起,秦英林先生授权代表公司处理上述信贷事宜,并签署相关合同和文件中规则的一切提款、付出、转让、挂号、存案和信息条款。

3。8票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果经过《关于公司及全资子公司向华夏银行股份有限公司请求归纳授信告贷叁亿元人民币的方案》,赞同将方案提交2015年第2次暂时股东大会审议。

赞同公司及其全资子公司向华夏银行股份有限公司请求3亿元的归纳信贷,担保方法为信誉。一起,曹志年先生授权代表公司处理上述信贷事宜,并签署相关合同和文件中规则的一切提款、付出、转让、挂号、存案和信息条款。

4。8票拥护、0票对立和0票放弃的表决成果经《关于举行2015年第2次暂时股东大会的方案》审议经过。

公司董事会决定于2015年4月3日下午在内乡县张观镇上生园会议室举行2015年第2次暂时股东大会。会议告诉请拜见2015年3月18日发布在公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和聚潮信息网()上的《牧原食物股份有限公司关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉》。

http://anzhuo.zhonghaipige.cn

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